澳门威尼斯人开户网址:冒用网红照片扮成功人士,虚构投资项目诈骗3

作者:采集侠   发布时间:2019-04-15 01:18   来源:网络整理

  1月22日,经过长达6个月的侦查,江苏省邳州市公安局成功侦破涉案金额高达3000余万元的特大网络诈骗案,目前已到案嫌疑人39名,随着案件的进一步深入,这个数字还将增加。

  接到报警:在“老板”引导下投资被骗4万余元

  “我辛辛苦苦存的4万多块钱,投资这个新能源项目,眨眼间就亏得连渣都不剩。”2018年7月10日,邳州市公安局运西派出所接到辖区的王女士报警,她怀疑引导她投资“老板”是个骗子。王女士投资的是什么新能源项目?引导她投资的“老板”又是什么人呢?

  据王女士讲,不久前,一名陌生男子加她好友,对方称输错手机号码,认错了人,但既然误加为好友,也算是有缘人。这名男子自称46岁,是西部某省建设集团的老总,是位成功人士。这名男子形象不错,经常在朋友圈晒他的生活状态,打高尔夫、开豪车、品洋酒、在国外旅游等等奢华生活,再加上他不俗的装扮,这一切都让王女士深信这位“大叔”又成熟又有魅力,是位成功人士。

  加为好友后不久,这位男士就主动向王女士嘘寒问暖,经常聊工作、家庭、生活、感情……他还主动向王女士介绍自己的家庭情况:上面一个哥哥,下面一个妹妹,但妹妹几年前出车祸死了……这个大老板主动向陈女士“打开心扉”,让王女士感动……渐渐地,王女士对这位好友越来越信任,而对方也开始以“哥哥”自居,亲昵地称呼王女士为“丫头”,这让王女士对这个新加的微信好友心理距离更近了一些。

  大约认识了十几天后,这名男子告诉王女士一个赚钱的捷径,称自己投资了“POY新能源”项目赚到了不少钱,对方经常把自己投资这个项目的收益截图发给陈女士看,最少10%以上,有时是高达数倍的收益,这让王女士心里蠢蠢欲动。但此时,王女士对这位未曾谋面的“成功人士”还是存有戒心的。对方似乎看透了王女士的心思,建议她可以先少投一点,一是学习学习,二是试试可靠不可靠。

  王女士欣然同意,按照对方发来的链接,下载了一款名为“XX国际”的APP;又在对方的帮助下,绑定了网银。起初,王女士只是充值了11000元。但钱一充进去,数小时之内就涨了10%,对方建议王女士试着提现,看看能不能顺利到账。王女士按照对方的提示操作提现,果然仅仅过了几分钟,钱就成功到账了。初试成功,尝到了甜头的王女士开始加大投资力度,重复操作几次后,每次到账都很迅速,这让王女士对这款投资项目产生了信任,开始追加投资,直到加到4万多元。还沉浸于之前“每投必赚”喜悦之中的王女士突然发现,这次投资的4万多元直线下跌,眼睁睁地看着跌到了只剩下几百元……

  而此时,对方安慰王女士:“投资嘛,有赚就有亏。我之前最多还亏过300多万元,后来加仓又赚了回来。”对方将自己赔了300多万元的截图发给王女士看,劝王女士追加投资翻本。在王女士坦承实在没钱后,这个“富豪大叔”再也没有了踪影。

  此时,王女士才发现,除了微信这一联系方式,她对这位“成功人士”的真实情况竟一无所知,确认自己被骗后,她赶到派出所报案。

  立案侦查:一个特大诈骗团伙浮出水面

  接到王女士的报警后,运西派出所迅速开展资金查控等工作,并将线索通报网安大队协同侦查。经分析资金流向,发现该案涉案人数众多、涉案金额应在千万以上。邳州市公安局立即抽调网安、刑侦专门力量,在徐州市公安局网安支队的支持指导下,全力开始侦破工作。

  经侦查发现,该团伙人数在100人以上,在西部某座城市的高档写字楼租房办公,开发“XX国际”“中X国际”等APP,假冒投资平台,虚构“POY新能源”投资项目,并以商务公司的名义开设企业银行账号、支付宝账号,用于接收、转移资金;团伙头目雷某、冯某某(两人系情侣关系)、李某先后组建两个工作室,每个工作室均招聘四五十名员工,每人配备一台电脑。

  招聘来的员工起初并不知道这两家公司是进行网络诈骗的,但当“公司”进行入职培训后,这些“员工”明白自己将要进行的是什么工作了,但仍有不少人在高提成的诱惑下留下来与之同流合污。

  那么,这两家“公司”的“入职培训”都是哪些内容呢?“据嫌疑人交代,他们从网上搜找到四五位网红的微博,这些网红的共同特征都是中年男人,形象较好、爱炫富,经常更新各种炫富场景,而这些特征正好有利于他们进行包装。于是,这四五名网红发布到微博上的照片就被这些招聘来的员工拿来使用,申请微信号;再购买个人信息多为30—50岁女性的微信号码,通过加好友聊天,取得对方信息后就引诱受害人投入小额资金投资‘新能源’项目。先是通过后台操纵让受害人小额获利,待受害人加大投资后即更改后台数据,制造亏空骗取资金。”办案民警介绍说,这一团伙从朋友圈发布的照片,再到聊天的话术,都是经过培训后的同一模式,用以达到诈骗目的。